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德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

发表时间:2019-06-13 02:14

   

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事5人,出席2人,崔维刚、倪玮、任建标因工作原因未能出席;

  1、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  2、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

  3、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

  4、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

  5、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

  6、议案名称:《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》

  7、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》

  8、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》

  10.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

  1、上述议案8、9为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

  2、上述议案5、6、7、8、10对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票;

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。

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