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德邦物流股份有限公司关于公司董事辞职的公告

发表时间:2019-06-17 15:20

   

  本公司董事会及全盘董事确保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质简直实性、无误性和完好性承受部分及连带义务。

  德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月21日收到公司董事黄华波先生递交的书面革职申诉,黄华波先生因个缘分由,申请辞去公司董事职务。黄华波先生革职后,将不再掌握公司任何职务,其革职不会影响公司的平常运营,上述革职申诉自投递董事会之日起生效。

  黄华波先生正在掌握公司董事时候,恪尽责任、勤苦尽责,公司董事会对黄华波先生正在任时候对公司发达所做出的奉献展现衷心感动。

  本公司董事会及全盘董事确保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质简直实性、无误性和完好性承受部分及连带义务。

  德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日收到控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司《合于发起增众股东大会暂时提案的函》,公司向全盘董事以邮件等方法发出召开第四届董事会第九次聚会的通告,并于当日正在公司聚会室以通信方法召开聚会,聚会应到董事5人,实到董事5人。本次聚会由公司董事长崔维星先生主理,公司监事、董事会秘书列席了聚会。本次聚会适当《中华百姓共和邦公法令》、《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司董事聚会事轨则》的相合规矩,聚会的集中、召开合法有用。

  整体实质详睹同日披露于上海证券来往所网站(http://)的《德邦物流股份有限公司合于点窜〈公司章程〉的告示》(    告示编号:2019-022)及《德邦物流股份有限公司章程(2019年修订)》。

  2、审议并通过《合于推选德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

  公司第四届董事会两位董事革职,按照《中华百姓共和邦公法令》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事聚会事轨则》的规矩,董事会需举行补选董事。公司控股股东拟提名田民芽先生、Luis Ceniga Imaz先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会相似,干系候选人简历请睹附件。

  田民芽,男,1983年1月出生,大学本科学历,中邦邦籍,无境外恒久居留权。田民芽先生2006年7月至2011年11月任广州市德邦物流效劳有限公司司理、高级司理、运营核心办公室主任、大区总司理,2011年11月至2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监,2013年1月至2016年8月任德邦物流股份有限公司后勤与资产办理部高级总监、上海德邦物流有限公司奇迹部总裁,2016年8月至今任德邦物流股份有限公司华东谋划本部总裁助理、奇迹共同人本部总裁、集团副总裁兼群众工作本部总裁、公司副总司理。

  Luis Ceniga Imaz(中文名称:途易斯·塞尼加·伊玛兹)先生,西班牙邦籍,卒业于西班牙瓦伦西亚理工大学-高级工业工程学院,工业工程师。曾任埃森哲高级常务董事,现任Shenglu Services S.L.的总裁。

  本公司董事会及全盘董事确保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质简直实性、无误性和完好性承受部分及连带义务。

  2019年5月22日,公司第四届董事会第九次聚会审议通过了《合于点窜〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》。

  按照《中华百姓共和邦公法令(2018校正)》、《上市公司处理规则(2018年修订)》及《上市公司章程指引(2019年修订)》等干系功令准则及榜样性文献的规矩,联结德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)现实状况,宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提请对《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部门条件举行修订,并提请公司股东大会授权办理层管制干系工商转变注册事宜。整体实质如下:

  除上述条件修订外,《公司章程》的其他条件稳固,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  公司已于2019年4月4日告示了2018年年度股东大会召开通告(    告示编号:2019-015),按照《中华百姓共和邦公法令》等功令准则和《德邦物流股份有限公司章程》的相合规矩,独自持有71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司,正在2019年5月22日提出暂时提案并书面提交股东大聚集中人。股东大聚集中人遵守《上市公司股东大会轨则》相合规矩,现予以告示。

  (2.00)《合于推选德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

  (2.02)《合于推选Luis CenigaImaz先生为第四届董事会非独立董事的议案》

  上述暂时提案依然公司第四届董事会第九次聚会审议通过。整体实质详睹同日披露于上海证券来往所网站(http://)的《德邦物流股份有限公司第四届董事会第九次聚会决议告示》(    告示编号:2019-021)、《德邦物流股份有限公司合于点窜〈公司章程〉的告示》(    告示编号:2019-022)及《德邦物流股份有限公司章程(2019年修订)》。独立董事对上述暂时提案(2.00)公布了准许的独立主张。

  三、 除了上述增众暂时提案外,于2019年4月4日告示的原股东大会通告事项稳固。

  采用上海证券来往所收集投票体例,通过来往体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的来往时辰段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  上述议案1至议案8依然公司第四届董事会第七次聚会审议通过;议案9协议案10依然公司第四届董事会第九次聚会审议通过。聚会决议告示及干系文献已登载正在公司指定披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来往所网站(http://)。

  委托人应正在委托书中“准许”、“批驳”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”,看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的,受托人有权按己方的意图举行外决。

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