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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和9年第二次H股类

发表时间:2019-07-19 09:42

   

  本公司及董事会全盘成员包管通告实质切实凿、切实和无缺,不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月12日及2019年5月17日正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露了《合于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股种别东大会和2019年第二次H股种别股东大会的通告》及《合于2018年度股东大会增众提案的通告暨召开2018年度股东大会、2019年第二次A股种别股东大会和2019年第二次H股种别股东大会的填充通告》(通告编号:【CIMC】2019-032及【CIMC】2019-042)。本次股东大会选用现场投票和搜集投票相联合的形式召开。现将相合事项提示如下:

  1、本次股东大会届次:本公司2018年度股东大会、2019 年第二次A股种别股东大会和2019年第二次H股种别股东大会。

  3、集会召开的合法、合规性:本公司董事会以为,本次股东大会的鸠合、召开切合相合公法、行政规则、部分规章、榜样性文献和《中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规章。

  (1)现场集会召开期间:2019年6月3日(礼拜一)下昼14:30召开2018年度股东大会、2019 年第二次A股种别股东大会和2019年第二次H股种别股东大会。

  (2)A股搜集投票期间:2019年6月2日(日曜日)下昼15:00-2019年6月3日(礼拜一)下昼15:00。个中,通过深圳证券交往所交往体例举办搜集投票的实在期间为:2019年6月3日(礼拜一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的实在期间为:2019年6月2日(日曜日)15:00 至2019年6月3日(礼拜一)15:00 功夫的随意期间。

  公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例()向公司A股股东供给搜集式子的投票平台,公司A股股东能够正在搜集投票期间内通过上述体例行使外决权。公司A股股东统一外决权只可采取现场、搜集投票中的一种形式,统一外决权显示反复外决的,以第一次外决结果为准。

  H股股权注册日:参睹公司于香港撮合交往全体限公司披露易网站()及本公司网站()向H 股股东另行发出的《2018年度股东大会宣布》及《2019年第二次H股种别股东大会宣布》。

  (1)本公司A股股东:2019年5月28日下昼15:00 深圳证券交往所收市时,正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册的本公司A股股东均有权出席2018年度股东大会和 2019 年第二次 A 股种别股东大会。股东能够以书面式子委托代庖人出席本次集会并加入外决(授权委托书请睹附件2及附件3),该股东代庖人不必是公司股东;

  (2)本公司H股股东:请参睹公司于香港撮合交往全体限公司披露易网站 ()及本公司网站()向 H 股股东另行发出的《2018年度股东大会宣布》及《2019年第二次H股种别股东大会宣布》;

  8、现场集会位置:中邦广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发核心。

  需经出席本次股东大会的股东(网罗股东代庖人)所持外决权的折半以上通过的议案:

  5、审议《合于深圳市中集产城进展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人供给按揭贷款信用担保的议案》;

  6、审议《合于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》;

  7、审议《中集集团财政有限公司申请为中集集团及成员单元照料对外担保营业的议案》;

  8、审议《合于集瑞撮合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》;

  9、审议《合于中集安瑞科(控股)有限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》;

  10、审议《合于中集今世物流进展有限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  11、审议《合于中集集团集装箱控股有限公司及其手下子公司为所属客户供给信用担保的议案》;

  12、审议《合于陕西中集车辆家当园投资开拓有限公司为其客户供给信用担保的议案》;

  13、审议《合于沈阳中集家当园投资开拓有限公司为其客户供给信用担保的议案》;

  18、审议《合于公司另日三年股东回报计划(2019年-2021年)的议案》。

  需经出席本次股东大会的股东(网罗股东代庖人)所持外决权的三分之二以上通过的议案:

  20、审议《合于敌手下子公司2019年度金融机构授信及项目供给担保的议案》;

  以上议案的周详实质曾经公司第八届董事会2019年度第三次集会、2019年度第五次集会及2019年度第七次集会审议通过。详睹公司于2019年3月27日、2019年4月12日、2019年5月17日正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上颁布的联系通告。

  以上议案的周详实质,曾经公司第八届董事会2019年度第三次集会审议通过。详睹公司于 2019 年3月 27日正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上颁布的联系通告。

  (2)委托代庖人出席集会的,需持代庖人自己身份证及复印件、授权委托书(参睹附件2及附件3)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

  (3)法人股东由法定代外人出席集会的,需持贸易执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人身份证照料注册;由法定代外人委托的代庖人出席集会的,需持法人代外授权委托书、代庖人自己身份证、贸易执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证。

  (4)注册形式可采用现场注册或书面通信及传真形式注册。书面通信形式及传线、注册位置:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发核心董事会秘书办公室。

  请参睹本公司于2019年4月12日、2019年5月17日正在香港联交所披露易网站()及本公司网站 ()向 H 股股东另行发出的《2018年度股东大会宣布》、《2019年第二次H股种别股东大会宣布》及《2018年度股东大会填充宣布》。

  本次股东大会上,公司A股股东能够通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例(地点为)加入投票,搜集投票的实在流程详睹附件1。

  相合地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发核心董事会秘书办公室。

  3、搜集投票体例非常情状的打点形式:搜集投票功夫,如搜集投票体例遇突发宏大变乱的影响,则本次股东大会的过程按当日通告举办。

  看待累积投票提案,填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限举办投票,股东所投推选票数高出其具有推选票数的,或者正在差额推选中投票高出应选人数的,其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。借使不订交某候选人,能够对该候选人投0票。

  1) 推选非独立董事(如外一提案15,采用等额推选,应选人数为5位)股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×5股东能够将所具有的推选票数正在5 位非独立董事候选人中随意分拨,但投票总数不得高出其具有的推选票数。

  2) 推选独立董事(如外一提案16,采用等额推选,应选人数为3位)股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×3股东能够将所具有的推选票数正在3位独立董事候选人中随意分拨,但投票总数不得高出其具有的推选票数。

  3) 推选监事(如外一提案17,采用差额推选,应选人数为2位)股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2股东能够正在2 位监事候选人中将其具有的推选票数随意分拨,但投票总数不得高出其具有的推选票数,所投人数不得高出2位。

  3.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全体提案外达肖似私睹。

  股东对总议案与实在提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的实在提案的外决私睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准;如先对总议案投票外决,再对实在提案投票外决,则以总议案的外决私睹为准。

  4.统一外决权通过现场、深交所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的,以第一次投票结果为准。

  1. 投票期间:本次股东大会通过交往体例举办搜集投票的期间为2019年6月3日上午9:30-11:30和下昼13:00-15:00。

  1. A股股东通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的实在期间为2019年6月2日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年6月3日(现场股东大会闭幕当日)15:00功夫的随意期间。

  3. 根据《深圳证券交往所投资者搜集供职身份认证营业指引(2016年修订)》的规章照料身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。

  4. 股东遵循获取的供职暗码或数字证书,可登录正在规章期间内通过深交所互联网投票体例举办投票。

  本委托人举动中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集团)的股东,兹委托__________先生/密斯代外自己出席中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年度股东大会,特授权如下:

  注:请正在相应的外决私睹项下划“√”。请遵循授权委托人的自己私睹,对上述审议项采取订交、破坏或弃权,并正在相应外格内打勾,三者中只可选其一,采取一项以上或未采取的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  本委托人举动中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集团)的股东,兹委托__________先生/密斯代外自己出席中邦邦际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年第二次A股种别股东大会,特授权如下:

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